• B2B
• О компании
• Новости
• 2011
• Семинар для банков ''Наиболее эффективные методы в борьбе с легализацией преступных доходов''

Семинар для банков ''Наиболее эффективные методы в борьбе с легализацией преступных доходов''

31 марта и 1 апреля 2011г при непосредственном участии наших сотрудников состоялся семинар для банков "Наиболее эффективные методы в борьбе с легализацией преступных доходов". Многолетние партнеры группы компаний "b2b" - Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг (некоммерческая консалтинговая корпорация, США) и Главное управление Банка России по Самарской области пригласили экспертов из США поделиться передовым опытом по проблемам отмывания доходов и финансирования терроризма. Г-н Ричард Смит (ЗАО "Ситибанк") и Томас Бёрнсайд (JP Morgan Chase) в течение двух дней рассказывали о том опыте, который наработали западные банки на рынках США, России и других развивающихся стран по минимизации риска, связанному с недостаточным вниманием к клиентам и их операциям. Основной вывод, к которому пришли участники семинара, звучит небанально: недостаточно просто соблюдать требования контролирующих органов. Чтобы уберечь банк от рисков, надо идти дальше, проводить существенную аналитическую работу, которая может и должна быть эффективной, если руководство уделяет должное внимание совершенствованию внутренних процедур управления, и озабочено выживанием банка на долгосрочную перспективу. В работе семинара приняли участие более 60 сотрудников банков Самары, Тольятти, Оренбурга, Пензы. По результатам опроса о степени удовлетворенности участников были получены самые высокие оценки как о степени полезности материала, так и по организационным вопросам.